Analista de Conformidade Pleno (Compliance)

· Avaliar a conformidade com as leis e regulamentações relativas à integridade (anticorrupção, antifraude e PLD/FT);

· Elaborar e utilizar indicadores para monitorar o risco de imagem e outros correlatos;

· Realizar Quality Assurance dos processos operacionais de PLD/FT;

· Elaborar/revisar manuais de procedimentos;

· Elaborar/revisar fluxos;

· Realizar diligência prévia e elaborar pareceres sob a ótica de PLD/FT e/ou integridade;

· Auxiliar a equipe na implementação de planos de ação e atendimento à Auditoria Interna e Reguladores;

· Assessorar primeira linha nos temas relativos à integridade.

Requisitos:

· Graduação completa;

· Vivência sólida na área de Compliance, avaliação de casos suspeitos, denúncias e outros temas relativos à ética/integridade;

· Programa de Compliance, avaliação de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro, fraude e corrupção, Due Dilligence, avaliação de conformidade e monitoramento por meio de indicadores;

· Prática em mapeamento de processos/ riscos / metodologias e testes, desenho, avaliação e monitoramento de controles;

· Conhecimento em COSO (ferramenta de gerenciamento de riscos corporativos) ou outras metodologias de controles internos;

· Conhecimento da legislação Susep;

· Office avançado;

Desejáveis:

· Certificação em PLD/FT;

· Experiência em ferramentas de modelagem de processos (BPMN) e estatísticas.

Outros requisitos: