Analista de Anti-Financial Crime (PLD/FT) Jr

Há mais de 30 anos, o Banco ABC Brasil se baseia na ética e na transparência para oferecer as melhores soluções para seus clientes. Um banco consistente, seguro e eficiente. Pronto para atender as necessidades de empresas e investimentos pessoais.

Com amplo portfólio de produtos, processo decisório ágil e expertise na análise de crédito, o Banco ABC Brasil possui uma base sólida de clientes, formada por empresas de médio e grande porte atendidas com produtos financeiros de valor agregado e adaptados às suas necessidades específicas.

O segmento ABC Personal oferece para a pessoa física opções de investimentos com a segurança financeira que o ABC Corporate garante às grandes empresas.

No Banco ABC Brasil o investimento em aprimoramento de processos, tecnologia, sistemas de controle de risco e sistemas operacionais é contínuo e a segurança nos negócios é prioridade absoluta.

Venha fazer parte do nosso time de Anti-Financial Crime, aproveite a oportunidade para a vaga de Analista Júnior de PLD/FT.  

Desempenhar atividades de Anti-Financial Crime (PLD/CFT), atuando na 1ª Linha de Defesa, destacando as seguintes atividades:

· Conheça seu Cliente (know your customer – KYC);

· Monitoramento Transacional de Clientes e Parceiros;

· Comunicações ao COAF;

· Análise e Elaboração de Pareceres; e

· Análise de Operações de Câmbio.

· Formação superior completa;

· Experiência prévia na área de Anti-Financial Crime (PLD/FT) em Instituição Financeira;

· Conhecimento das Regulamentações de PLD/FT – BACEN e CVM;

· Inglês Avançado. 

Desejável:

· Experiência de atuação como 1ª Linha de Defesa em PLD/FT;

· Atuação em diligências aprofundadas em KYC;

· Formação em Direito ou áreas correlatas;

· Certificados na área de PLD/FT. 

• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica Omint;
• Seguro de Vida;
• PLR;
• PPR;
• ABC com Você: um programa que cuida dos colaboradores e seus familiares, com assistência jurídica, social, psicológica e financeira;
• Vale Refeição;
• Vale Alimentação;
• Licença Paternidade e Maternidade estendidas: paternidade 20 dias e maternidade 6 meses;
• Auxílio Creche/Babá;
• Day Off anual;
• Auxílio Home Office;
• Auxílio Infraestrutura para Home Office; e
• TotalPass.

Somos um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte, sendo um dos únicos no país com suporte de um controlador internacional combinado a uma forte autonomia de gestão local.

Com amplo portfólio de produtos, há mais de 30 anos auxiliamos os clientes a encontrar as melhores soluções para os seus negócios.

Listado desde 2007 no Nível 2 de governança corporativa da B3, recentemente expandimos nossa atuação também para as áreas de Comercialização de Energia e Corretagem de Seguros.

Temos como foco a nossa evolução contínua. Para isso, valorizamos profissionais que desejam ser protagonistas de suas carreiras.

Buscamos oferecer aos nossos colaboradores um ambiente cheio de oportunidades de desenvolvimento, onde prezamos por relações colaborativas e abertura para falar e ser ouvido.

Junte-se a nós e tenha a chance de colaborar com ideias e ações para descobrir maneiras únicas de ultrapassar os limites do mercado.