Analista Sênior de Compliance / PLD

O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações.

Responsabilidades:

• Atuar na coordenação das atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT);
• Garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis (BACEN, COAF, CVM, FATF, entre outras);
• Conduzir e revisar processos de identificação, due diligence e monitoramento de clientes e parceiros;
• Gerir alertas e investigações internas de transações suspeitas, com reporte ao COAF quando aplicável;
• Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho da área (KPIs e KRIs);
• Elaborar e revisar políticas, normas e procedimentos internos;
• Apoiar tecnicamente outras áreas em temas relacionados a compliance regulatório;
• Participar de projetos estratégicos relacionados a PLD/FT e governança;
• Ministrar treinamentos sobre temas regulatórios, integridade e governança para áreas internas.

Requisitos:

• Ensino superior completo (Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas);
• Experiência prévia em instituições financeiras, instituições de pagamento ou adquirentes;
• Certificação em PLD/CFT (PLD-FT Febraban, CAMS, CRCM ou equivalente);
• Sólido conhecimento regulatório, incluindo Circular 3.978/2020 do Bacen, Lei nº 9.613/1998, e normativos internacionais;
• Capacidade de análise crítica, redação técnica e comunicação com diferentes níveis da organização.

Diferenciais:

• Vivência em fintechs ou empresas de tecnologia financeira;
• Experiência com sistemas de monitoramento transacional e análise de risco;
• Inglês técnico.

Benefícios:

• Gympass
• Cartão Flash (benefícios flexíveis)
• Plano de Saúde Bradesco TOP Nacional (sem coparticipação)
• Plano Odontológico