Unicopay
O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações.
Responsabilidades:
- Atuar na coordenação das atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT);
- Garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis (BACEN, COAF, CVM, FATF, entre outras);
- Conduzir e revisar processos de identificação, due diligence e monitoramento de clientes e parceiros;
- Gerir alertas e investigações internas de transações suspeitas, com reporte ao COAF quando aplicável;
- Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho da área (KPIs e KRIs);
- Elaborar e revisar políticas, normas e procedimentos internos;
- Apoiar tecnicamente outras áreas em temas relacionados a compliance regulatório;
- Participar de projetos estratégicos relacionados a PLD/FT e governança;
- Ministrar treinamentos sobre temas regulatórios, integridade e governança para áreas internas.
Requisitos:
- Ensino superior completo (Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas);
- Experiência prévia em instituições financeiras, instituições de pagamento ou adquirentes;
- Certificação em PLD/CFT (PLD-FT Febraban, CAMS, CRCM ou equivalente);
- Sólido conhecimento regulatório, incluindo Circular 3.978/2020 do Bacen, Lei nº 9.613/1998, e normativos internacionais;
- Capacidade de análise crítica, redação técnica e comunicação com diferentes níveis da organização.
Diferenciais:
- Vivência em fintechs ou empresas de tecnologia financeira;
- Experiência com sistemas de monitoramento transacional e análise de risco;
- Inglês técnico.
Benefícios:
- Gympass
- Cartão Flash (benefícios flexíveis)
- Plano de Saúde Bradesco TOP Nacional (sem coparticipação)
- Plano Odontológico
Vagas em Destaque
-
Solutions RH gestão de Pessoas e Negócios LTDAPeríodo IntegralRio de Janeiro
Supervisora de Atendimento Clínica Dermatológica Descrição e Responsabilidades – Supervisionar e orientar a equipe de atendimento ao cliente e comercial; – Distribuir tarefas e garantir a cobertura adequada de turno; – Fornecer treina -
LORIS CONSULTORIA TREINAMENTO E COACHINGPeríodo IntegralVárzea Grande
Estimado candidato, Loris Consultoria, Treinamento e Coaching está à procura de um Representante Comercial Autônomo para se juntar à equipe do nosso cliente Cliner – Clínica de Neurofisiologia e Reabilitação Ltda. Nosso ideal é um pro -
LUANDRE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA. (C-I) .Período IntegralSão Paulo
– Suporte para o agendamento de consultas; – Dúvidas e orientações para Rede Credenciada; – Suporte com a cobertura do plano; – Solicitação e orientação de reembolso; – Dúvidas em geral vinculadas ao plano médico e/ou odontol -
PROSTAFFPeríodo IntegralSão Paulo
Auxiliar de Limpeza de Cobertura Atribuições: Responsável pela limpeza e organização de ambientes como salas, banheiros e áreas comuns. Realizará a higienização de superfícies, móveis e a reposição de materiais de higiene, mantendo -
Gazit BrasilPeríodo IntegralSão Paulo
Descrição da vaga A Gazit Brasil é uma empresa subsidiária do Grupo Gazit, que opera, administra e desenvolve Shopping Centers ao redor do mundo. O grupo é um dos principais líderes internacionais no segmento imobiliário. Recentemente -
, GANGPeríodo IntegralPelotas
Oportunidade para trabalhar junto ao nosso Time de Vendas na Gang – Marca do Grupo Lins Ferrão! Se você é apaixonado por moda jovem e se identifica com o estilo da marca, venha vestir nosso mundo com seu talento. Temos vaga aberta para o c
