Analista de Compliance Regulatório

A Bemol é uma empresa de prestação de serviços e comercialização de produtos no varejo, que tem como principal objetivo a busca da satisfação de nossos Clientes, antes, durante e após o processo de vendas, observando o processo de melhoria contínua, legislação externa aplicável, princípios e valores culturais da organização, sendo esses princípios Integridade, Respeito, Economia, Energia e Melhoria Continua.



DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dar suporte para todas as áreas da Bemol, com participação ativa no desenvolvimento de novos negócios e produtos, prevenindo riscos regulatórios e reputacionais, elaborando soluções inovadoras e aconselhando as unidades.

DESCRIÇÃO DETALHADA

a) Analisar e monitorar as principais regulamentações aplicáveis aos negócios da Bemol (corporativas e relacionadas ao mercado), para suporte aos trabalhos atuais e futuros (produtos, projetos e processos), atuando com as áreas para garantir o cumprimento das exigências legais.

b) Desenvolvimento e manutenção de novos controles de Compliance Regulatório.

c) Realizar iniciativas de conscientização, quando aplicável, para os responsáveis pela conformidade destas regulamentações.

d) Elaborar e manter atualizada as seguintes políticas organizacionais: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT); Conheça seu Cliente; Conheça seu Funcionário; e Conheça seu Parceiro, Terceiro e Fornecedor.

e) Apoiar a acompanhar a área de PLD/FT na comunicação de qualquer irregularidade ou suspeita de “lavagem de dinheiro” ao BACEN e/ou autoridades previstas na legislação vigente (siscoaf), através da instituição de pagamento parceria, estabelecendo as regras e o fluxo adequado para realização deste procedimento.

f) Elaborar pareceres e prestar consultoria às áreas sobre assuntos de compliance regulatório e PLD/FT.

g) Realizar gestão do relacionamento com órgãos reguladores e de fiscalização (BACEN, CVM, etc.), incluindo e não se limitando as seguintes atividades: recebimento dos ofícios, demandas e avaliações regulatórias; levantamento das informações junto às áreas responsáveis; acompanhamento de eventuais reuniões; formalização das respostas; registro dos protocolos e arquivamento.

h) Desenvolver e acompanhar indicadores de Compliance regulatório.

i) Leitura, análise e mapeamento de condenações trabalhistas a fim de auxiliar na prevenção de não conformidades trabalhistas.

j) Realizar background checks e due diligence, quando necessário.

k) Apoiar na identificação de riscos de compliance nas áreas de negócio da Bemol, auxiliando a área de Riscos na elaboração dos planos de ação pertinentes.

l) Interagir com diversas áreas da Bemol e partes relacionadas.

m) Apoiar na elaboração e execução do plano anual de Compliance.

n) Dentre outras atividades relacionadas ao Compliance Regulatório e PLD/FT.

HABILIDADES COMPORTAMENTAIS

a) Criatividade, resiliência, mentalidade flexível e positiva

b) Comunicação clara e assertiva

c) Organização

d) Proatividade

e) Foco em resultado

HABILIDADES TÉCNICAS

a) Pacote Office Avançado

b) Conhecimento em Compliance

c) Conhecimento em PLD/FT, KYC, KYP, KYS e KYE

d) Conhecimento no mercado financeiro (produtos bancários, de crédito, etc.)

e) Habilidades no contato com os órgãos reguladores

FORMAÇÃO EDUCACIONAL

a) Formação Superior Completa em Contabilidade, Administração, Economia, Direito, Engenharia ou correlatas

b) Pós-graduação em Compliance e Governança

c) Experiência em Instituição Financeira e em PLD/FT entre 1 e 2 anos

d) Certificação PQO Compliance, ACAMS e/ou IPLD (diferencial)

e) Inglês Intermediário (diferencial)

A Bemol foi fundada em 13 de agosto de 1942, pelos irmãos Samuel, Israel e Saul Benchimol como uma firma de representações comerciais. Nos primeiros anos de sua história atuou comercializando medicamentos e posteriormente cereais, cimento e eletrodomésticos, ramo em que atua no presente. Tornou-se uma empresa moderna e ágil, destacando-se como líder de mercado em quase todos os segmentos em que atua: eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, auto atendimento, produtos automotivos, farmacêuticos, materiais de construção, alimentício e entre outros.

Possuímos mais de 37 lojas físicas, 1 loja Online e 6 centros de distribuição localizados em Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Sempre prezando pelo atendimento e serviços de qualidade, a Bemol também conta com 23 loterias em suas lojas e 4 Mercados Bemol. No ano de 2016, a empresa retomou ao negócio inicial do grupo, inaugurando no dia 20 de Dezembro, a Bemol Farma, que atualmente possui 43 unidades e uma 1 Loja Online.

Atualmente contamos com cerca de 4 mil colaboradores e continuamos expandindo o campo de atuação, buscando profissionais de excelência, persistentes, criativos, ágeis e apaixonados pelo que fazem!